Am 25.07.2008 wurde in den Räumlichkeiten der Anwalts- und Notarskanzlei Hausheer & Partner mit Sitz in Zug die Verwaltungsratssitzung der Empresa Minera (Bergbau) AG abgehalten.

Als Urkundsperson hat Herr Dr. Michael Iten, Zug teilgenommen und über die Beschlüsse der Gesellschaft nach den Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechtes (OR) eine öffentliche Urkunde mit der Nummer 823/2008 errichtet.

Nach den Beschlüssen des Verwaltungsrates beträgt das liberierte Aktienkapital hiernach CHF 206.428,82 Schweizer Franken und ist eingeteilt in 10.000.000 Inhaberaktien zu CHF 0,01 (Schweizer Franken) und 10.642.882 Inhaber-Vorzugsaktien zu CHF 0,01 (Schweizer Franken ). Artikel 4 der Statuten wurde hiernach im Rahmen der genehmigten Kapitalerhöhung geändert.

Des weiteren beschließt der Verwaltungsrat, Art. 4a der Statuten ersatzlos zu streichen, da die Frist zur Aktienkapitalerhöhung in wenigen Tagen ausläuft.

Im Übrigen gelten die bisherigen Bestimmungen unverändert weiter.